
จีนชาวต่างชาติถูกจับกุมที่สนามบินทีวัตในมอนเตเนโกร
มีการพัฒนาใหญ่ในคดีการฟอกเงินของสิงคโปร์ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหลังจากการจับกุมของชาวจีนชื่อวัง ชวยมิง ผู้เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบระบบที่ไม่ถูกกฏหมายที่ทำให้ผู้ใช้ขาดทุนมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ชาวชาวนี้อายุ 42 ปี ถูกจับกุมที่สนามบินทีวัตในมอนเตเนโกรหลังจากมาถึงประเทศจากมัลดีฟส์
ว่าด้วยเหตุการณ์
ตามข้อมูลจากตำรวจชาวมอนเตเนโกร ว่างได้ถูกตรวจพบโดยฐานข้อมูลของอินเตอร์พอลในระหว่างการตรวจสอบประจำของผู้โดยสารที่มาโดยเครื่องบินส่วนตัว จีนได้วาง Interpol กำหนดสีแดงเอาไว้กับผู้ชายคนนี้และได้ติดตามเขามาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาการฟอกเงินในขอบเขตใหญ่
รายงานกล่าวว่า ว่างเข้าประเทศบลูคาน์เล็กๆ น้อยๆ นี้โดยใช้พาสปอร์ตจากวานูวาตู ควรระวังว่านี้เป็นเพียงหนึ่งในพาสปอร์ตของเขาเนื่องจากเขายังถือพาสปอร์ตจากตุรกี กัมพูชา และสถานที่เกิดของเขา – จีน นี่เป็นครั้งแรกที่สถานที่อยู่ของวางได้เปิดเผยตั้งแต่การเนรเทศของเขาจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว
วางได้ติดตามโดยตำรวจมาหลายปี
วางเป็นหนึ่งในบุคคลหลายคนที่ต้องการเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินของสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุด เขาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่เป็นฉ้อโกงที่มุ่งเน้นชาวจีนผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและบริการการพนันดิจิทัล เขาเคยถูกเนรเทศจากสิงคโปร์ไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากเสียชีวิต 13 เดือนและ 6 สัปดาห์ในคุก ในวันที่ 14 พฤษภาคมของปีที่แล้ว วางได้ทำให้ตัวอาศัยสองครั้งในการฟอกเงินและหนึ่งครั้งในการยื่นเอกสารปลอมให้ธนาคาร
เจ้าหน้าที่เริ่มต้องการวางในบิชอปเกต ใกล้ถนนออสเคิร์ดในวันที่ 15 สิงหาคม 2023 หลังจากที่เขาปลอมแก้ต้นฉบับของบริการการเงินของบริษัทเพื่อสร้างภาพลวงให้ออกมาว่าเป็นกิจกรรมธุรกิจที่ถูกกฏหมายสำหรับธนาคาร แต่เขาพูดว่าแหล่งกำไรของเขามาจากการเงินอุปทานของเขาในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม เขากลับคำบอกเสียว่ามันมาจากการชนะการพนันและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากเสียชีวิตลงคุกของเขาซึ่งถูกย้อนกลับไปวันที่เขาถูกจับของเขาและรวมถึงการลดโทษไปหนึ่งในสาม เขาถูกเนรเทศไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ วางต้องสละเสียโดยประมาณ 180 ล้านดอลลาร์ของเงินและทรัพย์สินมูลค่า 199 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดครองโดยเขาและภรรยาของเขา ซึ่งรวมถึง 122 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร พอร์ตโฟลิโอและบัญชีความร่ำรวย 15 อสังหาริมทรัพย์ค่ารวม 29.6 ล้านดอลลาร์ รวมถึงรถยนต์หรู 3 คัน – รถยนต์ Toyota Alphard, Rolls-Royce Phantom และ Bentley Flying Spur – มูลค่า 3.38 ล้านดอลลาร์
บทนำเข้า
คาสิโนเป็นศูนย์บันเทิงที่มีความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก แต่การพัฒนาธุรกิจการพนันนี้ไม่ได้มีแต่เพียงแง่บวกเท่านั้น การฟอกเงินและการร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดของคาสิโนก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในที่สุดการจับกุมของชาวจีนชื่อวาง ชวยมิง ที่สนามบินทีวัตในมอนเตเนโกรเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงกว้าง
บทความใหม่
การสืบสวนของตำรวจชาวมอนเตเนโกรได้เปิดเผยว่า วางได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่คาดว่ามีส่วนร่วมในคดีการฟอกเงินของสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุด เขาถูกติดตามโดย Interpol เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ดำเนินการข้ามชาติ วางได้มีประวัติใช้พาสปอร์ตจากหลายประเทศเพื่อเข้าออกไปข้ามชาติโดยไม่ใช่จากประเทศเกิดของเขาบรู๊คคาน์ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ล่าสุดของเขาก็ถูกเปิดเผยในการนำโทษชีวิตของเขาจากสิงคโปร์ไปประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะถูกควบคุมที่สนามบินทีวัตในมอนเตเนโกร
การเปิดเผยของข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบและขจัดการกับกิจกรรมที่ไม่ถูกกฏหมาย คาสิโนออนไลน์ที่มุ่งเน้นชาวจีนอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์โดยรวม การติดตามและจับกุมผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยและความสำเร็จของธุรกิจการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
การระบาดของเหตุการณ์นี้ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทางกองทุนนำการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินของสิงคโปร์ และสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฏหมายในอุตสาหกรรมการพนัน การทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกแห่งจะช่วยให้ผลการตรวจสอบและการจับกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น