การควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์กเน้นการแก้ไขล่าสุดของรายชื่อสีเทาของ FATF
สำนักงานการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานตรวจสอบให้ผู้ประกอบการเกมพนันตรวจสอบรายการและให้ความสำคัญตอนที่ประเมินผู้เล่น
หน่วยควบคุมการเดินสอบเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายการสีเทาของ FATF ได้เน้นประเทศที่อยู่ในการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงในการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden เตือนผู้ประกอบการเกมพนันให้ระวังลูกค้าจากส่วนที่อยู่ในรายการนี้มากขึ้น
สำหรับบริษัทการพนันเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในประกาศของกฎหมาย AML ของประเทศซึ่งระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางอย่าง Annex 3 รวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
Spillemyndigheden อธิบายว่ากระบวนการดูแลลูกค้าขั้นสูง (EDD) ควรดำเนินไปเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการใช้ประโยชน์จากธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อฟอกเงินหรือเรื่องการเงินของกลุ่มก่อกวน
หน่วยงานของเดนมาร์กชี้แจงว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการ EDDs แค่มีประเทศที่อยู่ในรายการสีเทาของ FATF เท่านั้นและมีความจำเป็นเฉพาะสำหรับผู้เล่นจากประเทศที่อยู่ในรายการสีเทาของกตเวทีสามัญสูง
รายการสีเทาได้รับการอัปเดต
สำหรับการเข้าใจรายการสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้
- แอลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมอรูน
- ไอวอรี่โคสต์
- โครเอเชีย
- เดอร์คองโก
- เฮาตี
- เคนยา
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- ซาอุดีอาระเบียใต้
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียตนาม
- เยเมน
การอัปเดตล่าสุดแสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการอีกต่อไป จากทางอื่น ๆ เนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการตั้งแต่การแจ้งให้ทราบเมื่อพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden
ในระหว่างนี้ รายการดำซึ่งเน้นประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันฟอกเงินหรือไม่สนใจในการนำมาตรการดังกล่าวไปสู่การดำเนินการยังเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ รวมถึง ประเทศสหภาพประชาชนเกาหลีเหนือ อิหร่าน และพม่า
หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
คำเตือนจาก Spillemyndigheden มาเร็วหลังจากหน่วยสารสนเทศการเงินออกรายงานไตรมาสล่าสุด มีให้ดูได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยควบคุม รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนเรื่อง AML ที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของนักอาชญากรรมที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในด้าน AML
ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเพื่อให้สามารถจัดหาผลงานที่เข้ากับเกมที่ทันสมัยไปสู่ชุมชนผู้ประกอบการในประเทศ
การควบคุมการพนันในเดนมาร์ก: การระวังการละเมิดกฎหมาย AML
การควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์กเน้นการระวังการละเมิดกฎหมายการป้องกันฟอกเงิน (AML) โดยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) มีผลต่อผู้ประกอบการเกมพนันในเดนมาร์ก
หน่วยงานการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ทำหน้าที่เน้นถึงความสำคัญของการตรวจสอบลูกค้าและการประเมินความเสี่ยงในการเล่นพนัน เพื่อป้องกันการใช้ธุรกิจเกมเพื่อฟอกเงินหรือกลุ่มก่อกวน
การประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย AML ในเดนมาร์ก
บริษัทการพนันเดนมาร์กควรทำการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย AML ของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงสูงตาม Annex 3 และควรดำเนินการดูแลลูกค้าขั้นสูง (EDD) เมื่อมีความเสี่ยงสูงในการฉ้อโกงหรือการฟอกเงิน
รายการอัปเดตของ FATF
รายการสีเทาของ FATF ได้รับการอัปเดตล่าสุดเพื่อรวมประเทศต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในการการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน การเพิ่มเข้าไปของเนปาลในรายการนี้เป็นการเน้นความสำคัญของการควบคุมการเล่นพนันที่มีมาตรการ AML ที่เข้มงวด
สำหรับประเทศที่มีขั้นตอนการป้องกันฟอกเงินไม่เพียงพอ หรือไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ AML ยังคงอยู่ในรายการดำของ FATF ณ เวลานี้ เช่น ประเทศสหภาพประชาชนเกาหลีเหนือ อิหร่าน และพม่า
การเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
หน่วยสารสนเทศการเงินได้เผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4 เกี่ยวกับการแจ้งเตือนเรื่อง AML ที่ได้รับ รวมถึงคำเตือนเกี่ยวกับเครือข่ายของนักอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับฟอกเงินในสวีเดน และการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในด้าน AML
อีกทั้ง Habanero ผู้เขียนเกมที่มีคุณภาพได้รับใบอนุญาต B2B เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยเพื่อชุมชนผู้ประกอบการในเดนมาร์ก