สำนวนข่าว: รัฐบาลสวีเดนตักเตือนและกำหนดค่าปรับ 7 ล้าน SEK ให้กับ TSG Interactive เนื่องจากการปฏิบัติการที่ไม่ดีเพียงพอในการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก
บริษัท TSG Interactive PLC ซึ่งดำเนินการจัดการเวอร์ชันสวีเดนของ PokerStars จากมอลตาได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและถูกปรับค่าปรับ 7 ล้าน SEK (733,754 ดอลลาร์) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen การลงโทษนี้เกิดจากการสำรวจพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินงานของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML)
Spelinspektionen ตำหนิ TSG Interactive เนื่องจากการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
หน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen กล่าวว่า TSG Interactive ตรวจสอบว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายมากมาจากไหนไม่ดีพอเพียง พวกเขาสำรวจผู้เล่นสิบคนอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีที่ใส่เงินมากในปี 2023 หน่วยงานควบคุมชี้ว่าบริษัทช้าเกินไปและไม่ระมัดระวังในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
หน่วยงานกล่าวว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นเสี่ยงในการฝังเงินทอง ผู้ควบคุมพบว่าเงินของลูกค้าหลายคนไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในช่วงอายุของพวกเขา จากที่คนทั่วไปในสวีเดนได้รับ
Spelinspektionen พบว่ามีการละเมิดใน AML ที่กวาดขวางที่ TSG Interactive
TSG อ้างว่าระบบ real-time ของพวกเขาสำหรับตรวจสอบธุรกรรมและการประเมินความเสี่ยงเพียงพอ แต่การสำรวจพบว่าไม่ใช่เช่นนั้น ยังมีแสดงว่าในกรณีมาก บริษัททั้งนั้นล่าช้าหรือไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ควรกระทำ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกแท็กเป็นเสี่ยงสูง แต่ได้รับอนุญาตให้เล่นพนันต่อไปเป็นสัปดาห์โดยไม่ส่งเอกสารที่ต้องการ
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทว่าเงินรางวัลของลูกค้าอาจเพียงพอที่จะอนุมัติเงินฝากเงินใหม่โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยควบคุมทำให้เข้าใจว่าแม้ว่าเงินมาจากการชนะเดิม บริษัทก็ยังต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
หน่วยควบคุมเห็นว่าความล้มเหลวเหลือหลายอย่างทั้งใหญ่และกว้างขวาง นำไปสู่การตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเมิดเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายล่าสุดที่จะอนุญาตให้มีค่าปรับมากขึ้น แต่หน่วยควบคุมรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์)เป็นค่าปรับที่เป็นธรรม
TSG Interactive มีใบอนุญาตสวีเดนในการดำเนินการพนันออนไลน์พาณิชย์และการเดิมพันจนถึงสิ้นปี 2028
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Flutter Group, ผู้เล่นระดับโลกในวงการการเล่นเกมออนไลน์
Spelinspektionen เพิ่งออกค่าปรับให้กับผู้ประกอบการการพนันรวมกันทั้งหมด 19 ล้าน SEK (2 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดมาตรฐาน Anti-Money Laundering (AML) นอกจาก TSG หน่วยควบคุมยังปรับค่าปรับให้กับ Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นการทำความเข้าใจต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด
การปรับค่าปรับ 7 ล้าน SEK ของ TSG Interactive ในสวีเดนเป็นเครื่องสำคัญที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานการพนัน Spelinspektionen มีการควบคุมและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก (High Value Customers) ในการป้องกันการฟอกเงินและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในวงการการพนันออนไลน์
การตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทการพนันควรใส่ใจในการดำเนินงาน เนื่องจากพวกเขามักจะมีความเสี่ยงที่มากกว่าในการเป็นตัวแทนสำคัญในการฝังเงินทุนที่มีต้นสูง การไม่ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าให้เพียงพออาจทำให้บริษัทเสี่ยงต่ำลงในการตรวจสอบและมอบอำนาจในการฝันรางวัลหรือการเงินฝากเงินใหม่ที่ไม่เหมาะสม
การละเมิดในการทำ Anti-Money Laundering (AML) ของ TSG Interactive ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องมีการแก้ไข เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การตรวจสอบและติดตามธุรกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสอบความเสี่ยงของธุรกรรมทางการเงินจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยรวม, การปรับค่าปรับนี้ส่งสัญญาณให้กับวงการการพนันว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
