
การพัฒนากลยุทธ์ในการประจำทรัพย์เพื่อสกัดเงินและการพนันผิดกฏหมายในฟิลิปปินส์
ภาคการพนันของฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับหลายอุปสรรคเมื่อพวกเขาพยายามแก้ไขกับกลยุทธ์การซักลวดลวดที่เริ่มมีอาการเป็นปัญหา เช่นการดำเนินการซักล้างเงินและการดำเนินการพนันผิดกฎหมายที่ดำเนินด้วยการใช้ช่องโหว่กฎระเบียบโดยออกเดินอย่างนอบน้อยมาเป็นชั่วกาญจนถึงปัจจุบัน เทรนด์ล่าสุดและนักวิเคราะห์และนักการเมืองเตือนว่าการป้องกันระบบการเงินและสังคมของประเทศ และการให้การแนบตัวของประเทศออกจากรายชื่อมองออกระหว่างชาติต้องการมีมากกว่าการดำเนินการต่อไป
ผู้ประกอบการผิดกฏหมายใช้กลยุทธทางการเปลี่ยนแปลง
การห้ามการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่เน้นกลุ่มผู้เล่นต่างประเทศที่ใช้ไปให้มีผลลบริเริ่มต้นในปี 2024 ในระหว่างรัฐบาลของเฟอร์ดินานด์ มาร์คอส จูเนียร์ ยังไม่ได้ทำให้ลดความเสี่ยงของการซักล้างเงินผู้ประพฤติชั่ง กำลังใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่มัวคลับเพื่อดำเนินความผิดกฏหมายของพวกเขาและยังคลาดเคลื่อนทับกับตลาดที่มีการควบคุมอย่างดีเป็นปกติ กิจกรรมเหล่านี้ยังมักตรงกับประเภทอื่น ๆ ของอาชญากรรมระเบียนเพิ่มเติมอีกด้วย
รายงานล่าสุดจาก Bloomberg พยามต้องการความเห็นจาก ชุน ฮ่ง จูว่า หัวหน้าฝ่ายการป้องกันการละเมิดทางการเงินของ Moodys สำหรับเอเชียมหาดในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง ชูว่ายืนกรานว่า กิจกรรมการพนันใต้ดินยังคงมีอยู่ในฟิลิปปินส์อย่างหนาแน่น แจ้งเตือนว่าองค์กรเหล่านี้มักดำเนินการภายใต้ประการข้ามธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ทำให้การปฏิบัติใช้ยาก
การปฏิบัติให้สม่ำเสมอเป็นรากฐาน
การปรับปรุงกฎหมายล่าสุดสัมพัทธ์กับความพยายามต่อเนื่องของฟิลิปปินส์ในการออกจากรายชื่อเทศบาลการทางการเงิน (FATF) รายชื่อสีเทา FATF ได้รับการรับรองว่าประเทศได้ทำการตามฝีมือมากถึงกว่าที่ผลัดเผลอกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ประพฤติชั่งมิได้ให้การรับรองแต่องค์กรเหล่านี้แสดงความระมัดระวังโน้มนี้เพียงว่าการปฏิบัติใช้ยากอาจเสี่ยงเสี่ยงการกักกันของขั้นตอนจนถึงปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่าการควบคุมดูแลด้านกฎหมายต้องเน้นที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากธนาคารและเน้นตรวจสอบองค์กรเหล่านี้ที่มักจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง องค์กรเหล่านี้มีการเน้นที่เบา ๆ และอาจเสี่ยงการเป็นช่องทางสำหรับการดำเนินการการพนันผิดกฏหมายที่จะหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ โชคดีที่นักการเมืองของฟิลิปปินส์มีนโยบายที่เปิดกว้างต่อคำแนะนำและกำลังพิจารณาสื่อสารเพื่อเสริมกำลังรัฐบาลแห่งชาติ
การดำเนินการต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นการฉลองความก้าวหน้าของฟิลิปปินส์ชูว่าเขาระวังเกี่ยวกับอันตรายจากการมีความสุมไม่ ให้ความสนใจที่การปฏิบัติใช้ ให้ความสนใจให้ข้อสังเกตว่ามีประเทศอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างความอัตตาและผลหลุดทำให้เข้าร่วมซ้ำอยู่ในรายชื่อมองออกระหว่างชาติการดำเนินการต่อไปเป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญต่อการปกป้องประชาชาวในทั้งกว่าและเสริมความสมบูรณ์ของระบบการเงินของประเทศ
การบรรเทาปัญหาความเสี่ยง
การพัฒนากลยุทธ์ในการประจำทรัพย์เพื่อสกัดเงินและการพนันผิดกฏหมายในฟิลิปปินส์เป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องการการแก้ไขอย่างมีระบบ เนื่องจากการดำเนินการซักล้างเงินและการพนันผิดกฏหมายเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไข นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผิดกฏหมายยังใช้กลยุทธทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบรรเทาความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในเชิงกลยุทธ์
ควบคุมดูแลด้านกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การควบคุมดูแลด้านกฎหมายต่อผู้ประพฤติชั่งและกิจกรรมการพนันใต้ดินจึงจำเป็นต้องเป็นรากฐานที่สำคัญ การตรวจสอบองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงและมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฏหมายจึงจำเป็นต้องเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการเป็นช่องทางสำหรับการละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรง การตั้งระบบการควบคุมที่เข้มงวดและการดูแลอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินของประเทศ
การร่วมมือระหว่างประเทศ
การดำเนินการต่อไปควรเน้นการร่วมมือระหว่างประเทศในการประจำทรัพย์เพื่อสกัดเงินและป้องกันกิจกรรมการพนันผิดกฏหมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างประเทศจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและป้องกันความผิดกฏหมายในฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ การร่วมมือระหว่างประเทศยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการป้องกันการซักล้างเงินและกิจกรรมการพนันผิดกฏหมาย