เอชเอ็มอาร์ซีเผยแพร่รายงานใหม่เกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านการล้างเงินของคณะกรรมการการพนัน
หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HMRC) ได้เผยแพร่รายงานใหม่เมื่อเร็วๆนี้ โดยเน้นชี้แนวคิดของหน่วยงานควบคุมการพนัน คณะกรรมการการพนัน ในการต่อต้านการล้างเงิน
ผู้ให้บริการในดินแดนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการล้างเงิน
ตามรายงานของ HMRC จำนวนผู้ให้บริการแบบออนไลน์และแบบดินแดนที่ได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการการพนันลดลงเล็กน้อยจาก 263 รายในช่วงเวลา 2022-2023 ลงมาเหลือ 247 รายในช่วงเวลา 2023-2024 ในขณะที่ในช่วงปีก่อนหน้านี้ มีธุรกิจที่ได้รับการควบคุมที่ตรวจสอบว่าเสี่ยงมากอยู่ที่ 42% ในช่วง 2023-2024 ร้อยละของผู้ให้บริการการพนันที่เสี่ยงมากลดลงเหลือ 39%
ในทางตรงกันข้ามกับการลดจำนวนธุรกิจที่เสี่ยงมาก เห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นในร้อยละของผู้ให้บริการการพนันที่ได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการและเสี่ยงต่อการล้างเงิน ใน 2022-2023 คิดเป็น 7% ในช่วงล่าสุดเป็น 15% ธุรกิจการพนันที่ถูกตรวจสอบว่าเสี่ยงต่ำลดลงเป็น 46% ในช่วง 2023-2024 ลดลง 5% จากค่าที่บันทึกไว้ในช่วงปีก่อนนี้
รายงานล่าสุดของ HMRC กล่าวว่า “ในช่วงเวลารายงาน 2023-24 มี 97 รายที่เสี่ยงมาก 37 รายเสี่ยงปานกลาง และ 113 รายเสี่ยงต่ำ” ไม่น่าเป็นประเด็นว่า ในเซ็กเตอร์ของดินแดน ยังคงเสี่ยงต่อการล้างเงินเมื่อเปรียบเทียบกับเซ็กเตอร์การพนันอื่นๆ “การละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายโดยทั่วไป โดยเฉพาะต่อการจัดการส่วนบุคคล ระดับความสามารถของเจ้าของใบอนุญาตและการตรวจสอบ CDD และ EDD ที่ไม่เพียงพอ ทำให้มีการทำธุรกรรมในระดับสูงเกิดขึ้น” เพิ่มเติมในรายงาน
การละเมิดลดลง ร้อยละของผู้ให้บริการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
รายงานใหม่ของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังเน้นไปที่ความพยายามของคณะกรรมการการพนันในด้านต่อต้านการล้างเงิน (AML) และต่อต้านการจัดการเงินสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้าย (CTF) รองรับว่าในช่วง 2023-2024 คณะกรรมการมีพนักงาน 5 คนที่เต็มเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องดังกล่าว ขณะที่ดูเหมือนจำนวนคนน้อย ที่ทำงานในด้าน AML/CTF ใกล้เคียงกับ 160 คนจากทีมการปฏิบัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย การออกใบอนุญาต การสืบเสด็จและทีมอื่นๆ สนับสนุนงานของพวกเขา
สำหรับช่วง 2023-2024 คณะกรรมการทุนให้สำหรับ AML/CTF 227,700 ปอนด์ ข้อมูลนี้เป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 193,400 และ 212,900 จำนวนที่มอบหมายให้กับ AML/CTF สำหรับ 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ในขณะที่จำนวนรวจดูบนโต๊ะ (DBR) หรือการรีวิวและการประเมินที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการพนัน มีการเพิ่มขึ้น จำนวนการเยี่ยมชมสถานที่ลดลงเล็กน้อย ทั้งหมด หน่วยความระมัดระวังในการดูแลการพนัน ดำเนินการ DBR 32 ครั้ง สำหรับช่วง 2023-2024 นั่นเป็นความเพิ่มขึ้นจาก 25 การตรวจสอบการติดตามที่ดำเนินการในช่วงปีก่อนหน้านี้ การเยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงล่าสุดเป็น 8 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 ครั้งสำหรับช่วงปีที่แล้ว
ในการวัดความปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการบันทึกไว้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายและการละเมิดลดลง ผลล่าสุดเปิดเผยว่า 50% ของธุรกิจถูกให้การประเมินว่าปฏิบัติตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วง 2022-2023 การละเมิดลดลงไปเป็น 25% สำหรับช่วง 2023-2024 จาก 59% ใน 2022-2023
การเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านการล้างเงิน
การดำเนินงานต่อต้านการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่คณะกรรมการการพนันและหน่วยงานทุนออกนโยบายเพื่อแก้ไขท่าทีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ การล้างเงินในสาขานี้ เนื่องจากการใช้จุดประสงค์การวางเดิมเพื่อซัพพลายเออร์เงินสกุลที่มีการตรวจสอบไม่เข้มงวดและมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดการละเมิด
การเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการในดินแดนที่ได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในช่วง 2023-2024 ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นและประชาชนว่าธุรกิจการพนันที่พวกเขาเข้าถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมั่นคง
การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการล้างเงิน
คณะกรรมการการพนันไม่ได้ทำงานอย่างเดี่ยวเพียงอย่างเดียวในการต่อต้านการล้างเงิน แต่ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการล้างเงินโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุน และหน่วยงานกำกับการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เข้มงวดและมีมาตรฐานตลอดทั้งการทำธุรกรรมในธุรกิจการพนัน
การลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันเป็นการพิสูจน์ว่ามีการดำเนินงานต่อต้านการล้างเงินอย่างเชื่อถือได้ และการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดระหว่างคณะกรรมการการพนันและหน่วยงานทุนกำกับการดำเนินการเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องกันการล้างเงินที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพนัน
ด้วยความพยายามที่เข้มงวดในการต่อต้านการล้างเงินจากคณะกรรมการการพนันและหน่วยงานทุน ทำให้อุตสาหกรรมการพนันมีการเฝ้าระวังที่เข้มงวดกว่าเดิมต่อการละเมิดและการล้างเงินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีความมั่นใจในการวางเดิมในธุรกิจการพนันออนไลน์และที่ดินแดนในสหราชอาณาจักร