MaxBet Romania ถูกสอบสวนเนื่องจากความสัมพันธ์กับนักพันธมิตรรัสเซีย

MaxBet Romania ถูกสอบสวนเนื่องจากความสัมพันธ์กับนักพันธมิตรรัสเซีย

คาสิโน MaxBet อยู่ในเส้นทางของพายุกฎหมาย

บริษัทชาวโรมาเนีย MaxBet หนึ่งในผู้ประกอบการการพนันที่สำคัญที่สุดในยุโรปตะวันออก กำลังอยู่ในจุดศูนย์กลางของพายุกฎหมายหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าเจ้าของจริงของบริษัทนี้คือนายเฟือก-อิสราเอลมีเครี่ลาชวีลี มิคหริลาชวิลี ไม่ใช่นายธุรกิจชาวไซพรัสที่ระบุไว้ในเอกสารทางการ ควรระวังว่า MaxBet นี้แต่ละมันแตกต่างจากแพลตฟอร์มเซอร์เบียของชื่อเดียวกันที่ได้รับการเข้าซื้อโดย Flutter Entertainment เมื่อปี 2024

ความสัมพันธ์ของซาโดฟสกีอาจทำให้การลงทุนใน MaxBet เป็นทรัพย์ที่เป็นอันตราย

กองทุนที่ซื้อ MaxBet ซึ่งมีการจัดการโดย Novalpina Capital ที่ดำเนินการตอนนี้กำลังเผชิญกับคดีทางกฎหมายในศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักรเมื่อผู้บริหารปัจจุบันพยายามคืนกำไรจากการซื้อขายเมื่อปี 2021 ในมูลค่า 273 ล้านยูโร (314 ล้านดอลลาร์) นักลงทุนอ้างว่าผู้ก่อตั้ง Novalpina ผู้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งไม่นานหลังจากการเข้าซื้อกล่าวหาว่ามีการหลอกลวงโดยปกปิดการมีส่วนร่วมของมิคหริลาชวิลี นายเอกสารชาวไซปรัสที่ไม่มีชื่อเสียงที่สุดท้าย วลาดิมีร์ ซาโดฟสกี น้องแบบนี้กล่าวหาว่าเอกสารที่ยื่นแก่มิคหริลาชวิลีซึ่งมีการตัดสินใจในคดีความมั่นคงทางการเงินและมาตรการ KYC

บริษัท Treo Asset Management

บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับบริหารทรัพย์สินของกองทุนที่ล้มละลายจะกล่าวโจทย์อย่างน่าพอใจ กล่าวหาว่า Novalpina ปิดบังข้อสอบสวนภายในและแก้ไขเอกสารการศึกษาความเชื่อถือได้เพื่อปกปิดบทบาทของมิคหริลาชวิลี Treo รายงานว่ากำลังมองหาทางการส่งซื้อ MaxBet ผ่านกระบวนการลับและหนีการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแล แม้จะพร้อมที่ยอมรับราคาอย่างน้อย 125 ล้านยูโร ($144 ล้านดอลลาร์) น้อยกว่าที่จ่ายตอนแรก

กองทุนกองทุนเงินบำนาญหลายราย

ผลกระทบไปถึงทวีปอเมริกา กองทุนเงินบำนาญของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาถูกเปิดเผยต่อความเสี่ยงอันมาจากการซื้อขายทำให้พวกเขาต้องหักขาดทางการเงินและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึง Alaska Permanent Fund และ Oregon Public Employees Retirement System และ British Gas Staff Pension Fund พวกเขาต้องทำหน้าที่เพิ่มค่าในการมีค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเนื่องจากกระบวนการพิจารณาของศาลยืดเหยงจากลอนดอนไปจนถึงหมู่เกาะบีแอร์จิน โรมาเนีย ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส

ความยุติธรรมในการกระทำ

การสืบสวนว่ามีการหลอกลวงยังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม เคสนี้มองเห็นความเสี่ยงที่มีอยู่ในการลงทุนในการพนันข้ามชาติ โดยเฉพาะเมื่อมันจะต้องพบกับบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเขตอำนาจที่มีการโปร่งใสทางการเงินอ่อนแอ ความอยู่รอดนี้ควรเป็นการเตือนใจว่าการศึกษาความเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อดูเหมือนว่าดีเพียงอย่างเดียว

การสำรวจความเสี่ยงในการลงทุนในอุตสาหกรรมคาสิโน

การลงทุนในอุตสาหกรรมคาสิโนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอำนาจทางการเมือง หรือมีความสัมพันธ์กับการเงินที่ไม่โปร่งใส การสำรวจความเสี่ยงในการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บทบาทของการวิเคราะห์ในการลงทุนใน MaxBet

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนใน MaxBet เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคดีกฎหมายที่กำลังเกิดขึ้น การวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้ลงทุนพิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนในบริษัทนี้ และช่วยป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายในอนาคต

การสร้างความไว้วางใจในการลงทุน

การสร้างความไว้วางใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมคาสิโนควรใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียดและเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเรียนรู้จากคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในคาสิโนจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีมุมมองที่ชัดเจนและป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนในอนาคต