Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

การรัฐบาลแมนิโทบาประกาศเข้มงวดต่อการต่อต้านการล้างเงิน

การรัฐบาลแมนิโทบาประกาศเข้มงวดต่อการต่อต้านการล้างเงิน มาในช่วงเวลาที่มีอาชญากรพยานมากขึ้นที่พยายามล้างเงินที่เกิดจากการขายเฟนทานิลผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด

การปราบปรามการกระจายยาเสพติดและการล้างเงิน

ด้วยปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินที่สูง สถานที่กลางและกู้เงินมักเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามล้างเงินผ่านทางนั้น ซึ่งถึงแม้มันจะไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกจำนวนเงินมากให้เป็นส่วนย่อยๆ อาจทำให้การล้างเงินยากมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมั่นคงธนาคารทั่วโลกติดตามผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นไปได้ เนื่องจากนั้น ผู้ประกอบการคาสิโนยังมักปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการถอนใบอนุญาต

คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่

แนวคิดในเรื่องนั้น ประกาศเรื่องการปราบปรามการล้างเงินมาจากนายกรัฐมนตรีว็าบ คินิว และรัฐมนตรียุติธรรมแมทต์ วีบ คู่ค้าของพวกเขายืนยันว่ารัฐบาลแมนิโทบาเสริมกำลังการดำเนินการต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยให้คาสิโนรายงานการทำธุรกรรมสงสัยต่อหน่วยงานตำรวจ

เจ้าหน้าที่ยุติธรรมวีบอธิบายว่า “รัฐบาลของเรามีการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการปราบปรามล่าสุดเกี่ยวกับการล้างเงินเช่นนั้นแทน การป้องกันระดับอื่นเพิ่มเติมสำหรับชาวแมนิโทบาต่อการล้างเงิน

นายกรัฐมนตรีวาบยังชี้ชวนถึงบทบาทของคาสิโนในการดำเนินการล้างเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่การพนันแบบตายตัวมักเป็นเป้าหมายของคนขายยาเสพติดที่อาจพยายามล้างรายได้จากยาพิษที่กำลังฆ่าชุมชนทั่วแมนิโทบาและแคนาดา

อย่างที่นายกรัฐมนตรีวาบกล่าวเอาไว้ “คนขายยาเสพติดมักใช้คาสิโนในการล้างเงินของตัวเองและเรากำลังทำให้ง่ายขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามติดคนที่นำยาพิษเข้ามาในชุมชนของเรา”

หลังจากการลงทุนจากรัฐบาลแมนิโทบาจำนวน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL ที่จะใช้สำหรับการรับชมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นที่จะช่วยในการสืบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต่อการต่อต้านการล้างเงินและร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่กับ FINTRAC แต่ยังกับหน่วยงานตำรวจอื่นๆ

การควบคุมการล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโน

ในปัจจุบัน การควบคุมการล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคาสิโนเป็นสถานที่ที่มีปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินมาก นักพนันที่ทำกิจกรรมสำคัญอย่างนั้นอาจใช้คาสิโนเพื่อล้างเงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมต่างๆ เช่นการค้ายาเสพติด การซื้อขายปืน หรือการทำผิดกฎหมายอื่นๆ

เพื่อป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโน รัฐบาลแมนิโทบาได้เริ่มดำเนินการรับมือกับปัญหานี้อย่างเข้มงวด โดยการเรียกร้องคาสิโนให้รายงานการทำธุรกรรมที่สงสัยต่อหน่วยงานตำรวจ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีการลงทุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมกำลังการตรวจสอบและต่อต้านการล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนอย่างมากมาย

การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการล้างเงิน

นอกจากนี้ คาสิโนในแมนิโทบายังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการต่อต้านการล้างเงิน โดยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามติดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงิน การเคร่งครัดในการตรวจสอบและรายงานการทำธุรกรรมที่สงสัยจะช่วยลดโอกาสในการล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโน

ด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคาสิโนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจให้กับสาธารณชนในการใช้บริการของคาสิโนในแมนิโทบา

เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและป้องกันการล้างเงินอย่างต่อเนื่อง การควบคุมและต่อต้านการล้างเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง