การตรวจค้นสำนักงานบริษัทเดิมพันออนไลน์ที่เกาะแมน
ตำรวจเกาะแมนได้แถลงว่าพวกเขาได้ตรวจค้นสำนักงานของบริษัทเดิมพันออนไลน์ 2 บริษัท โดยเฉพาะ การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กว้างขวางเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานบริษัทเดิมพันออนไลน์
เมื่อ Isle of Man Today สื่อของภาคท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของ Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited บริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่บนชั้นสองของ Falcon House บน Ridgeway Street ในตัวเมือง Douglas และอาจถูกใช้ในการทำอาชญากรรม
โฆษกของตำรวจเกาะแมน Constabulary อธิบายว่าทีมของเขาได้ดำเนินการตามคำสั่งค้นในเชิงใหญ่เกี่ยวกับการสอบสวนการฟอกเงินระดับนานาชาติ ตามที่โฆษกอธิบาย ตำรวจได้จับกุมบุคคล 2 คน ซึ่งทั้งสองคนได้รับอนุญาตให้รับประกัน
เพื่อเป็นบรรทัดเที่ Ableton Prestige Global ได้รับใบอนุญาตในเดือนกันยายน 2018 และใบอนุญาตนี้ถูกยื่นสมัครกลับให้คืนไปปีที่แล้ว
รัฐบาลแสดงความพร้อมทำทุกอย่างเพื่อป้องกันการอาชญากรรม
โฆษก Constabulary เพิ่มว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการร่วมกันต่อสู้และป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมประเภทนี้ต่อไป และอธิบายไว้อีกว่าการฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่รุนแรงมากกว่า
“การฟอกเงินไม่ใช่อาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อและอาจก่อให้เกิดจากอาชญากรรมอื่น ๆ เช่นการค้ายา การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การทำงานทางการค้าสมัยใหม่ การทำสินสอด และการทุจริต”
ตัวแทน Constabulary เพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำกับกิจการ ที่เป็นของอัตตาชัญฝ่ายอังกฤษ เอง และกิจการในทุกภาคต้องระวังและปกป้องภูมิภาคจากการปลอมใช้ใจออกของอาชญากรรม
โฆษกสรุปว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างในความทำให้ขั้นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อปกป้องประชาชนของเขา
เกาะแมนยืนยันการต่อต้านอาชญากรรม
พูดถึงการฟอกเงิน เกาะแมนได้แจ้งให้ทราบว่า พวกเขาจะเสริมกำลังป้องกันเซคเตอร์ด้านเกมออนไลน์ต่อผู้กระทำผิดจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ในการประกาศทางการเมือง รัฐบาลอธิบายว่าหน่วยงานของพวกเขาจะดำเนินการ “อย่างมีน้ำหนักและกว้างขวางมาก” เพื่อสืบสวนอาชญากรรมและป้องกัน
ประกาศนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันการฟอกเงิน 2024-2026 ของเกาะ
พูดถึงหัวข้อนี้ คณะกรรมการควบคุมการพนัน (GSC) ยกย่องว่ามีโปรแกรมการตรวจสอบที่ปรับปรุงและเข้มงวดเพิ่ม และเขาเป็นคนที่เข้มงวดในนโยบายใบอนุญาตของตน รัฐบาลยืนยันว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจากภูมิภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้จะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต
ในระหว่างนี้ รัฐบาลกำลังปรับปรุงกฎหมาย AML เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของสาธารณะ เทียบกับคำแนะนำของกระทรวงการเงินและการฝึกอบรม (FATF)
การปรับปรุงกฎหมาย AML เพื่อป้องกันการฟอกเงิน
การปรับปรุงกฎหมาย AML (Anti-Money Laundering) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันการฟอกเงินในเกาะแมน. การปรับปรุงกฎหมายนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลกิจการและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ของเงินที่มีที่มาไม่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงนี้เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันการฟอกเงิน 2024-2026 ของเกาะแมน ซึ่งมุ่งเน้นให้กับการเสริมสร้างการป้องกันและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันการกระทำอาชญากรรมทางการเงินและการทุจริต
คณะกรรมการควบคุมการพนันเข้มงวดในการตรวจสอบ
คณะกรรมการควบคุมการพนัน (GSC) ได้ยกย่องว่ามีโปรแกรมการตรวจสอบที่ปรับปรุงและเข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของผู้ดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์อย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการยืนยันว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจากภูมิภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้จะถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการอาชญากรรมและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำลังพัฒนานโยบายใบอนุญาตใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นและผู้ดูแลเว็บไซต์การพนันมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย AML การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชัดเจนจะได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นไม่มีความผิดปกติและไม่เกิดการฟอกเงินใด ๆ ในเกาะแมน