High-Stakes Poker Player and Attorney Accused of Tax Crimes

High-Stakes Poker Player and Attorney Accused of Tax Crimes

นักทนายชื่อดังจากรัฐแมรี่แลนด์ถูกกล่าวหาเป็นคดีฌาปนกฎหมายและกล่าวหาเพื่อธุรกรรมไม่ถูกต้องในการชำระภาษี

นักทนายที่มีชื่อเสียงจาก Maryland ซึ่งเข้าร่วมในคดีที่นำไปหน้าสภาฯ แห่งสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับข้อหาเกี่ยวกับการกระทำฌาปนกฎหมายและการให้ข้อความเท็จให้กับธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

ข้อหาทั้งหมด 22 ข้อ

นี่คือคดีของ Thomas Goldstein ทนายจาก Chevy Chase, Maryland และ Washington DC ผู้ยังเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ระดับสูง เขาคือเจ้าของ Goldstein & Russell P.C. เดียว ถูกกล่าวหาว่าประพฤติการฌาปนกฎหมายในการชำระภาษี การจัดทำการบัญชีภาษีเท็จ และไม่ชำระภาษีรวมถึงข้อหาอื่นๆ

ประกาศเรื่องข้อหา 22 ข้อมาจากผู้ช่วยอัยการสำนักงานฝ่ายภาษีของกรมยุทธศาสตร์ David A. Hubbert และอัยการยุทธศาสตร์ Erek Barron สำหรับเขต Maryland ของสหรัฐอเมริกา ข้อหาเหล่านี้เกิดจากการสอบสวนอย่างละเอียดโดย FBI และ IRS

ข้อหากล่าวหาที่ Goldstein ต้องเผชิญ

ข้อหากล่าวว่าเขาให้ข้อความเท็จกับธนาคารที่ให้สินเชื่อสองแห่ง ไม่ชำระภาษี และฌาปนกฎหมายโดยช่วยในการจัดทำการบัญชีภาษีเท็จ ข้อหากล่าวว่าทนายนี้กระทำการผิดกฎหมายระหว่างปี 2016 และ 2023 อัยการกล่าวว่า Goldstein ไม่ชำระภาษีล้านเหรียญและปล่อยลืมหนี้ล้านเหรียญเพื่อได้รับสินเชื่อจำนวนเกือบ 2 ล้านเหรียญ

ข้อหาฌาปนกฎหมาย การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกที่

หากทนายถูกต้องข้อหาที่ตั้งไว้ เขาอาจได้รับโทษจำคุกยาวนาน นี่เพราะข้อหาละหนึ่งข้อในการให้ข้อความเท็จกับธนาคารที่ให้สินเชื่อ แต่ละข้อจำคุกได้สูงสุดถึง 30 ปี ในขณะที่ข้อหาฌาปนกฎหมายมีโทษสูงสุดถึง 5 ปี

ข้อหาอื่นๆ ที่ Goldstein ต้องเผชิญรวมถึงการช่วยในการจัดทำการบัญชีภาษีเท็จซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 3 ปีสำหรับแต่ละข้อ ในทางกลับกัน แต่ละข้อของการปล่อยลืมชำระภาษีมีโทษสูงสุดถึง 1 ปี นอกจากจำคุก Goldstein อาจต้องเผชิญระยะเวลาของการปล่อยตัวอีกด้วย การคืนเงิน และค่าปรับ ถ้าเขาถูกต้องข้อหาที่เขาเผชิญ

ในขณะที่ Goldstein เป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ระดับสูงที่เล่นเกมสำหรับเงินล้านๆ เขาถูกกล่าวหาว่า “มีแผนการเลี่ยงภาษีของตัวเอง” อัยการกล่าวว่าเขา “จะได้รับขั้นตอนต่างๆเพื่อดำเนินแผนการของเขา รวมถึงการเบียดเงินที่ควรจะเป็นเงินค่าปรึกษาทางกฎหมายสำหรับบริษัทนั้นไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา แล้วใช้เงินเหล่านั้นเพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์ส่วนตัว”

Goldstein ยังถูกกล่าวหาในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นของเขาเพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์ สิ่งนี้ทำให้รายจ่ายถูกจำแนกอย่างเท็จ ว่าเป็น “ค่าปรึกษาทางกฎหมาย” สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อความอาชญากรรม ข้อกล่าวหาต่อไปยังกล่าวว่า Goldstein จ้าหาด้วยบุคคลหลายคนที่เขามี “ความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ให้การทำงานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการทำงานสำหรับบริษัทนั้น”

การโจมตีต่อสมาชิกวงการคาสิโน

การโจมตีต่อสมาชิกวงการคาสิโนในเมืองใหญ่ของไทยได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการฌาปนกฎหมายและการแสวงหาผลประโยชน์จากการให้ข้อมูลเท็จให้กับสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อสำหรับการซื้อบ้าน

การสืบสวนโดย FBI และ IRS

การสืบสวนอย่างละเอียดโดย FBI และ IRS ถือเป็นสถานการณ์ที่สังเกตเห็นได้ชัดในคดีนี้ ซึ่งช่วยให้การจับกุมผู้ต้องหาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลที่ชัดเจนในการสนับสนุนข้อกล่าวหาต่างๆ

ความผิดตามกฎหมายของ Goldstein

การขอข้อมูลเท็จให้กับธนาคารที่ให้สินเชื่อ การจัดทำการบัญชีภาษีเท็จ และการปล่อยลืมชำระภาษีเป็นข้อหาที่ Goldstein ต้องเผชิญ ซึ่งอาจทำให้เขาต้องเผชิญโทษจำคุกยาวนานและต้องชําระค่าปรับอย่างสูง

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกที่

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นของ Goldstein เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นโป๊กเกอร์เป็นข้อหาที่เขาต้องเผชิญ ซึ่งอาจทำให้เขาต้องเผชิญโทษจำคุกและการปรับโทษต่อเนื่อง

การโจมตีต่อสมาชิกวงการคาสิโนและการฌาปนกฎหมายที่นำไปสู่การตรวจสอบโดยสายตรงของ FBI และ IRS ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้การสืบสวนมีความละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินคดีนี้อย่างชัดเจน