Australian Regulator Accuses Entain of Breaching Anti-Money Laundering Laws
Entain, the parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, is under fire in Australia as the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) alleges systemic breaches of the country’s anti-money laundering (AML) laws. The regulatory body has accused Entain of failing to conduct proper checks on more than a dozen of its highest-spending customers, raising serious concerns about money laundering and terrorism financing risks.
AUSTRAC’s Legal Action
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, claiming “serious and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) laws.” The lawsuit filed in the Federal Court outlined more than a dozen cases of alleged breaches, involving transactions totaling AU$152 million ($95.8 million).
According to AUSTRAC, the transactions by these high-spending customers were significantly above average, indicating potential money laundering activities. The regulatory body highlighted the lack of proper supervision by Entain, further increasing the risks associated with these transactions.
Details of Alleged Breaches
A recent report by the Australian Financial Review revealed further details of the alleged breaches by Entain. The 640-page document submitted by AUSTRAC outlined specific cases where customers spent substantial amounts without proper scrutiny of the source of funds.
For instance, “Customer 7” was identified as a drug trafficking convict who spent AU$20.2 million ($12.7 million) through Neds and Ladbrokes between 2015 and 2022. Despite the customer’s criminal background, Entain reportedly failed to conduct thorough checks on the source of funds until August 2021.
In another case, “Customer 17” spent AU$30.8 million ($19.4 million) over five years, depositing AU$1 million ($630,000) per month at one point. AUSTRAC’s lawsuit highlighted the lack of verification of the customer’s claimed source of funds, raising concerns about the nature of the transactions.
Implications for Entain
The allegations of breaching AML laws and inadequate supervision of high-spending customers have put Entain under increased scrutiny. The company, which holds a significant market share in Australia, could face significant penalties if found guilty of the charges brought by AUSTRAC.
Entain has yet to respond publicly to the allegations, but the ongoing legal battle is likely to have repercussions on its operations in Australia. The outcome of the case will not only impact the company’s reputation but also raise questions about the effectiveness of AML regulations in the gambling industry.
As the investigation unfolds, stakeholders in the gambling sector and regulatory authorities will closely monitor the developments surrounding Entain’s compliance with AML laws. The case serves as a reminder of the importance of robust AML measures and thorough customer due diligence in preventing financial crimes in the gambling industry.
การดำเนินการทางกฎหมายของ AUSTRAC
ในเดือนธันวาคม องค์กรควบคุมการทำธุรกรรมและการวิเคราะห์ออสเตรเลีย (AUSTRAC) เริ่มดำเนินการทางกฎหมายเรื่องโทษทางกระบวนการปกครองต่อ Entain โดยอ้างว่า “การปฏิบัติไม่เคยจริงและเป็นเครื่องต่อกฎหมายการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริตแห่งออสเตรเลีย (AML/CTF) อย่างรุนแรงและตลอดเวลา” การฟ้องร้องทางกฎหมายที่ยื่นคำขอถึงศาลกระทรวงรัฐบาลระบุเหตุการณ์การละเมิดที่เกิดขึ้นมากกว่าร้อยกรณี โดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมดรวมถึงจำนวนเงินทั้งสิ้น AU$152 ล้าน (95.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตามที่ AUSTRAC ได้รายงานว่า การทำธุรกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้มีจำนวนมากเหนือค่าเฉลี่ย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยการล้างเงิน
รายละเอียดของการละเมิดที่ถูกกล่าวหา
รายงานล่าสุดจาก Australian Financial Review ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาโดย Entain ในเอกสารขนาด 640 หน้าที่ AUSTRAC ได้ส่งเสนอรายละเอียดเฉพาะเหตุการณ์ที่ลูกค้าใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน
ตัวอย่างเช่น “ลูกค้าหมายเลข 7” ถูกระบุว่าเป็นคนต้องขังเรื่องการค้ายาเสพติดซึ่งใช้จ่ายจำนวน AU$20.2 ล้าน (12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ผ่าน Neds และ Ladbrokes ระหว่างปี 2015 และ 2022 ถึงแม้ลูกค้าจะมีประวัติอาชญากรรม ยังได้รายงานว่า Entain ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเรื่องแหล่งที่มาของเงินจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ในเหตุการณ์อื่น ๆ “ลูกค้าหมายเลข 17” ใช้จ่ายจำนวน AU$30.8 ล้าน (19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ตลอด 5 ปี ซึ่งฝากเงิน AU$1 ล้าน (630,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อเดือนในขณะหนึ่ง AUSTRAC ได้เน้นที่เรื่องขาดการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินที่ลูกค้าอ้างว่ามี ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมนั้น
ผลกระทบต่อ Entain
การกล่าวหาเรื่องการละเมิดกฎหมายการต่อต้านการล้างเงินและการจำกัดเทรอริสต่อ Entain และการไม่คุ้มครองลูกค้ากลุ่มมีการใช้จ่ายสูงได้ส่งผลให้ Entain ต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด บริษัทซึ่งถือส่วนแบ่งตลาดสำคัญในออสเตรเลีย อาจต้องเผชิญกับโทษโดยสำคัญหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายที่ AUSTRAC กล่าวถึง
Entain ยังไม่ได้ตอบสนองต่อกล่าวหาในทางเฉพาะ แต่การต่อสู้ทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่มีโอกาสมีผลต่อกิจการในออสเตรเลีย ผลของเหตุการณ์นี้จะไม่เป็นเพียงแค่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคำถามเรื่องประสิทธิภาพของกฎหมาย AML ในอุตสาหกรรมการพนัน
เมื่อการสอบสวนเปิดเผย ผู้ควบคุมการพนันและองค์กรควบคุมการทำธุรกรรมจะติดตามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของ Entain อย่างใกล้ชิด การเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จะเป็นการเตือนความสำคัญของมาตรการ AML ที่แข็งแรงและการตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อป้องกันอาชญกรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน