การเกิดของปัญหาการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ในแคนาดา
หน่วยวิเคราะห์การธุรกรรมและรายงานการเงินของแคนาดา หรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เผยว่ามีความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อฟอกเงินจากการผลิตและการค้ายาเสพติดชนิดฟีนทานิล ซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังทำให้แคนาดาต้องเผชิญหน้ามาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา
กระบวนการชำระเงินที่อาจทำให้เงินทุจริตกลายเป็นเงินสะสม
FINTRAC เชื่อว่ามีหลายแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิดเงินที่มีต้นทุนจากการค้ายาเสพติดชนิดฟีนทานิล บุคคลที่ทราบจริงเกี่ยวข้องกับการค้ายาได้ฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ แล้วถอนเงินจากผู้ประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักร และปกปิดเงินที่ได้จากการพนันเสมือนได้รางวัลจากการพนัน
สิ่งที่ทำให้ผู้สอบสวนสะดวกใจคือวิธีการที่กิจกรรมเช่นนี้ปกปิดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเงิน การใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินหมายถึงการทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมาะสมกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งทำให้การตรวจสอบกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นเรื่องยากขึ้นอย่างมาก แม้ว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมจะมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่มันไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะป้องกันได้ทั้งหมด ทว่าผู้ประมวลผลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตบ่อยครั้งขาดความป้องกันดังกล่าว
หน่วยงานต้องต่อสู้กับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีระบบที่ดี
FINTRAC พึงระลึกถึงข้อมูลของภาพรวม 5,000 รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยระหว่าง 2020 และ 2023 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายยาเสพติดชนิดฟีนทานิลและออปยอด์ทางเคมีในแคนาดา ข้อมูลแสดงว่าบุคคลที่น่าสงสัยซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดียอย่างบ่อย แวนคูเวอร์ และทอรอนโตเป็นศูนย์การกระจายสินค้าสำหรับส่วนที่เหลือของประเทศ โดยมักใช้ผ่านตลาดดาร์กเนตและเงินดิจิทัล
ในส่วนสำคัญของเครือข่ายอาชญากรรมนี้คือกลุ่มอาชญากรที่เตรียมวางแผนวิธีให้ธุรกรรมโดยมีระบบการชำระเงินผ่านประเทศที่สามเช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการสำรวจ FINTRAC ติดตามธุรกรรมบางส่วนและเปิดเผยว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์เป็นส่วนสำคัญในการซ่อนกิจกรรมของพวกเขา
ความท้าทายในการสืบสวนและปรับปรุงมากขึ้นในกลุ่มประชาชน
การเตือนของ FINTRAC สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางในการเพิ่มการรับรู้และการเพิ่มมาตรการการตรวจสอบในภาคการพนันและการเงิน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้แต่จำกัดในแคนาดาเท่านั้น และหลายองค์กรมาตรฐานอื่น ๆ ก็ได้เริ่มเสนอความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการฟอกเงินจากอาชญากรรมระหว่างประชาชน ความร่วมมือระหว่างประสทธิผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานการบังคับกฏหมาย สถาบันการเงิน และผู้กำกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน
เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศเราและพันธมิตรที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อป้องกันชุดโรคร้ายอันเป็นผลจากฟีนทานิลและยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากอาชญากรรมระหว่างประเทศ
การเตือนของ FINTRAC นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการโน้มน้าวให้เพิ่มการรับรู้และการเพิ่มมาตรการตรวจสอบในภาคการพนันและการเงิน การขึ้นต่อต่อกันนี้ไม่ได้ จำกัดอยู่ในแคนาดา แต่มีหลายองค์กรมาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้เริ่มเสนอความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการฟอกเงินจากอาชญากรรมระหว่างประชาชน การร่วมมือระหว่างประสทธิผู้ที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบขั้นตอนในการประมวลผลการชำระเงินยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน
ผลกระทบของปัญหาการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์
การเกิดปัญหาการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ในแคนาดาไม่เท่านั้นที่มีผลกระทบในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบการเงินทั่วโลกด้วย การกระทำการฟอกเงินนี้สามารถทำให้เงินทุจริตกลายเป็นเงินสะสมและใช้ในกิจกรรมอันผิดกฎหมายได้ นอกจากนี้ยังสร้างความไม่เชื่อถือในระบบการเงินและทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงในการเข้าถึงบริการการเงินออนไลน์อีกด้วย
การป้องกันและการสืบสวน
เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกจำเป็นต้องร่วมมือกันในการสืบสวนและดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data และการใช้ประสบการณ์มืออาชีพในการสืบสวนสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการฟอกเงินยังมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่เป็นไปในรูปแบบที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีมาตรการความ進เติบ ที่เข้มงวดในการกำกับกิจกรรมของผู้ประมูดการเงินและการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันการนำเงินทุจริตเข้ามาในระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความตระหนักและการเข้าใจ
สำคัญมากที่สุดคือการสร้างความตระหนักและการเข้าใจในปัญหาการฟอกเงินผ่านการพนันออนไลน์ในทุก ๆ ระดับ การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่เร่งด่วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ