Thai Binh Authorities Arrest 21 Suspects in International Casino Money Laundering Scheme
Thai Binh authorities have taken legal action against 21 individuals believed to be part of an intricate international criminal network involved in gambling and money laundering activities. This operation, while not the first of its kind, stands out as the first in Vietnam to utilize artificial intelligence (AI) technology to facilitate financial crimes.
Uncovering Over 1 Million User Accounts
The suspects were allegedly connected to the online gambling platform KUBET, which is hosted on a foreign website and provides various games like online lottery, football betting, and the popular dice game “tai xiu.” Vietnamese users accessed the platform through smartphones, creating accounts linked to their bank details to place real money bets.
Authorities discovered that the network had amassed over 1 million user accounts, with total bets exceeding 1 trillion VND ($39.2 million). However, the gambling activities were just the tip of the iceberg.
Further investigation revealed a complex money laundering scheme involving shell bank accounts and advanced digital tactics. A Taiwanese national, suspected to be the ringleader, collaborated with a local accomplice in Vietnam to orchestrate the operation. They recruited individuals to open multiple bank accounts at domestic banks, which were then utilized to funnel and disguise large sums of money obtained through illegal gambling.
To cover their tracks, the group used internet banking apps on remote computers. When a transaction surpassed 10 million VND ($392), triggering biometric verification, they employed AI-generated deepfake videos of account holders to circumvent bank security measures.
500 Bank Accounts Frozen
Authorities have frozen more than 500 bank accounts associated with the operation, estimating that the laundering process involved moving over 200 billion VND ($7.84 million) per month. Between September 2024 and April 2025, the total laundered funds are believed to have exceeded 1 trillion VND.
The investigation is ongoing, and additional suspects may be implicated. Authorities described the case as a significant trans-national organized crime ring using sophisticated methods, particularly the introduction of AI technology for criminal activities.
Vietnamese law enforcement faces increasing challenges as digital crimes evolve. Earlier this year, Dong Nai authorities dismantled an illegal sports betting operation that reportedly generated 1.2 trillion VND ($47.8 million). Last month, Vietnam announced plans for a $2.2 billion casino resort in response to the growing gaming industry in Southeast Asia.
It is crucial for authorities to remain vigilant and proactive in combating such criminal activities to protect the integrity of the nation’s financial system and safeguard citizens from exploitation.
การจับกุม 21 ผู้ต้องสงสัยในภาวะฟอกเงินในคาสิโนระหว่างประเทศของเทศบาลไทบิ้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทบิ้นได้ดำเนินการกฎหมายต่อ 21 บุคคลที่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันและฟอกเงิน การดำเนินการนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศเวียดนาม แต่เด่นชัดเป็นการดำเนินการแรกในเวียดนามที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน
การเปิดเผยบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี
ผู้ต้องสงสัยถูกเชื่อว่าเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ KUBET ซึ่งมีบนเว็บไซต์ต่างประเทศและให้บริการเกมต่าง ๆ เช่น ลอตเตอรี่ออนไลน์ การเดิมพันฟุตบอล และเกมลูกเต๋า “ไซเกว” ผู้ใช้เวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านสมาร์ทโฟน สร้างบัญชีที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อวางเดิมพันด้วยเงินจริง
เจ้าหน้าที่ค้นพบว่าเครือข่ายนี้มีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยมีเงินเดิมพันรวมเกิน 1 ล้านล้าน VND ($39.2 ล้าน) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการพนันเป็นแค่ปลายธงของกองศร
การสืบสวนเพิ่มเติมพบแผนระบบฟอกเงินที่ซับซ้อน เช่น เปิดบัญชีธนาคารหลอกลวงและมีระเบียบการดิจิทัลขั้นสูง ชาวไต้หวันถูกสงสัยว่าเป็นผู้นำหน้า ที่พบร่วมมือกับพวกมิชอบในเวียดนามเพื่อวางแผนการดำเนินการ พวกเขารับคนมาเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ธนาคารในประเทศ ซึ่งจากนั้นนำไปใช้ในการขนส่งและปลอบโอยเงินรวมจากการพนันผิดกฎหมาย
เพื่อปกป้องตัวตน กลุ่มใช้แอปการธนาคารอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เมื่อรายการธุรกรรมเกิน 10 ล้าน VND ($392) เปิดเผยการยืนยันตัวตนด้วยวิดีโอ deepfake ที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ของเจ้าของบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
ปิดบัญชีธนาคาร 500 บัญชี
เจ้าหน้าที่ได้ทำการล็อคบัญชีธนาคารเกิน 500 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โดยประเมินว่ากระบวนการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการย้ายเงินเกิน 200 ล้าน VND ($7.84 ล้าน) ต่อเดือน ในช่วงระหว่างกันยายน 2024 ถึงเมษายน 2025 ยอดเงินที่ฟอกเชื่อว่าเกิน 1 ล้านล้าน VND
การสืบสวนยังคงอยู่ระหว่างดำเนินงาน และอาจมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่บรรลุว่าเป็นกรณีของวงจรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่สำคัญ ใช้วิธีการที่ซับซ้อน เพื่อการนำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินการอาชญากรรม
เจ้าหน้าที่ในเวียดนามเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาชญากรรมดิจิทัลเจริญเติบโต ณ ต้นปีนี้ เจ้าหน้าที่ดงไนได้ทำลายการดำเนินการเดิมพันกีฬาผิดกฎหมายที่กล่าวข่าวว่าสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้าน VND ($47.8 ล้าน) เดือนที่แล้ว เวียดนามประกาศแผนสร้างสนามเดิมพันรีสอร์ทมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเกมที่เติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำคัญที่เจ้าหน้าที่คงความระมัดระวังและมีความเป็นจริงในการต่อต้านกิจกรรมอาชญากรรมเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของระบบการเงินของชาติและป้องกันประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
