AUSTRAC Introduces Policy Changes to Combat Money Laundering in the Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently announced significant policy changes aimed at strengthening anti-money laundering and counter-terrorism financing practices across various industries. These changes, set to be implemented on 31 March 2025, specifically target the criminal offense of “tipping off” in an effort to prevent criminals from concealing their illegal activities.
Implications for the Gambling Industry
One industry that will be particularly affected by these updates is the gambling sector. Under the new regulations, disclosing specific information that could potentially influence an investigation will be deemed a criminal offense. This includes actions such as alerting individuals involved in criminal activities, informing their associates, or publicly releasing sensitive information that could hinder law enforcement efforts.
The penalty for non-compliance with these regulations could amount to approximately AUD 39,000 ($24,580) or a two-year jail term, highlighting the severity of the offense. AUSTRAC’s CEO Brendan Thomas emphasized that these changes are part of broader reforms to modernize and simplify existing anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation.
“The previous legislation was almost 20 years old, and a lot has changed in that time,” Thomas said.
He stressed the importance of balancing intelligence gathering with operational practicality to ensure that businesses can continue to play a role in combating financial crimes without compromising ongoing investigations. Companies are urged to collaborate with AUSTRAC without tipping off criminals who may try to conceal their illicit activities.
Call for Greater Cooperation
The updated tipping-off offense applies to all entities covered by the AML/CTF legislation, including banks, casinos, remittance providers, and money lenders. These institutions are now prohibited from disclosing specific information to third parties without legal authorization. AUSTRAC recognizes the value of internal collaboration within businesses to combat financial crimes effectively.
“We need businesses to work with us to detect illicit transactions. Effective information sharing helps stop money laundering,” Thomas reiterated.
While the amendments related to tipping-off will come into effect immediately, most other obligations under the amended AML/CTF Act will not be enforced until 2026. This extended timeline aims to provide businesses with ample opportunity to ensure compliance with AUSTRAC’s regulatory framework. According to Thomas, technological advancements have prompted the need for updated regulations within the financial sector.
AUSTRAC is also undergoing internal changes to improve risk transparency and foster stronger relationships with the industries it oversees. Thomas warned that businesses failing to comply with the updated tipping-off laws will face stringent enforcement actions. As AUSTRAC’s regulatory scope expands, collaboration between regulators and the industry remains crucial to safeguarding Australia’s financial system.
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ AUSTRAC เพื่อต่อต้านการล้างเงินในกลุ่มโรงเพลง
หลักฐานชีวิตและวิเคราะห์ศูนย์ออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเพื่อเสริมการปฏิบัติต่อการป้องกันการล้างเงินและการจัดสรรเงินในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งมีมุมมองเป็นอันธพาลผลจะเริ่มใช้ให้ใช้บอกเวลา 31 มีนาคม 2025 โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับความผิดอาญาของ “การเปิดเผย” เพื่อป้องกันอาชญากรที่จะปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนัน
หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากการปรับปรุงนี้คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการพนัน ภายใต้กฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่อาจทำให้ความสัมพันธ์การสอบสวนของคุณมีการตัดสินใจจะถือเป็นความผิดอาญา นอกเหนือจากการแจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญาการนี้ แจ้งให้ความรู้เพื่อนร่วมงานหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่อาจจะเข้ากระทำการป้องกันความสัมพันธ์การดำเนินการของตำรวจ
โทษที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อาจมีมูลค่าประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมูลค่าค่าตัวที่ 2 ปี เน้นทำให้เห็นถึงความรุนแรงของความผิดอาญา บรีนแดน โธมัส ผู้มีตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการของ AUSTRAC ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่กว้างขวางของกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการจัดสรรเงินในกลุ่มอุตสาหกรรม
“กฎหมายระเบียบก่อนหน้านี้มีอายุเกือบ 20 ปีแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลานั้น” โธมัสกล่าว
เขาเน้นความสำคัญของการทำสมดุลระหว่างการรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติการทำให้มันสามารถให้กำลังการทำงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถทำหน้าที่ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ต้องขัดขวางการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้ประกาศเรียกเร่งให้ธุรกิจร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่บอกเล่าว่าของอาชญากรที่อาจพยายามปกปิดกิจกรรมผิดกฎหมาย
การร้องขอความร่วมมืออย่างมากขึ้น
การผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกาศเปิดเผยให้นับรวมทุกหน่วยงานตามกฎหมาย AML/CTF รวมถึงธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการสมาธิและนายเงิน สถาบันเหล่านี้ตอนนี้จะถูกห้ามที่จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะให้กับฝ่ายที่สามโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย AUSTRAC รู้จักค่าตัวของการทำงานร่วมภายในธุรกิจเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
“เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยหยุดการล้างเงิน” โธมัสประท้วอีกครั้ง
แม้จะมีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการประกาศเปิดเผยให้มีผลในทันที แต่ส่วนใหญ่ของหน้าที่ตามกฎหมาย AML/CTF Act ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ได้รับการบังคับใช้จนถึงปี 2026 การมีช่วงเวลาที่มีเพียงพอให้ธุรกิจมีโอกาสในการตรวจสอบความปฏิบัติตามโครงการกฎระเบียบของ AUSTRAC ตามที่โธมัสกล่าว การพัฒนาเทคโนโลยีได้กระตุ้นความจำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน
AUSTRAC กำลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่มันดูแลโดยโธมัสเตือนว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลจะต้องเผชิดการดำเนินการในหลักการแข่งขัน ซึ่งการเทียบเท่าของ AUSTRAC ขยายตัวของการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ควบคุมและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาระบบการเงินของออสเตรเลีย