AUSTRAC Instructs Two Casinos to Address Potential Anti-Money Laundering Shortcomings
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently taken action against two casinos, The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin, to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings.
AUSTRAC Identifies Potential Deficiencies
In an official announcement, AUSTRAC revealed that findings prompted the instruction for the two casinos to appoint external auditors to assess AML and CTF controls, risks, and oversight.
The appointed auditors will thoroughly evaluate whether the casinos have active AML/CTF programs in place to identify and address potential risks. Additionally, they will determine if the casinos are adequately assessing the risks associated with their operations and maintaining proper oversight of their AML/CTF programs.
The audits will also scrutinize the casinos’ customer monitoring efforts to ensure compliance with regulations.
Financial Crime Concerns
Despite being smaller casinos compared to major operators like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, AUSTRAC emphasized that The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort could still be vulnerable to exploitation for illicit purposes.
CEO Brendan Thomas highlighted the heightened risk associated with gaming machines and table games, which could facilitate money laundering activities. Thomas stressed AUSTRAC’s commitment to eradicating financial crime from Australia’s gambling industry and enforcing stricter controls.
Thomas issued a warning to gambling business boards and CEOs, urging compliance with Australian money laundering laws and emphasizing the importance of tackling money laundering diligently.
Potential Further Action
The AUSTRAC’s actions against the two casinos follow recent scrutiny of major operators such as Crown Resorts, Sky City, and The Star, as well as online bookmakers like Entain, Sports bet, and Bet 365.
AUSTRAC will oversee the auditors’ examinations at the expense of the two casinos and determine the necessity of further regulatory action based on the audit findings.
Additionally, AUSTRAC recently initiated a campaign targeting inactive digital currency exchange firms to prevent them from being exploited for illicit purposes.
In conclusion, AUSTRAC’s proactive measures aim to safeguard the integrity of Australia’s gambling industry and combat financial crime effectively.
คาสิโนในออสเตรเลียต้องปรับปรุงปัญหาการล้างเงิน
องค์กร AUSTRAC ของออสเตรเลียได้ดำเนินการต่อการทำงานของสองสถานบันการพนันคาสิโน คือ The Ville Resort-Casino ที่ Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ที่ Darwin เพื่อแก้ไขประเด็นการปฏิบัติต่อการต้านการล้างเงิน (AML) และการต้านการทุจริตทางการเงิน (CTF) ที่เป็นไปได้
AUSTRAC พบข้อบกพร่องที่เป็นไปได้
ในประกาศทางการ AUSTRAC เปิดเผยว่า การพบความจำเป็นเพื่อให้สองสถานบันการพนันคาสิโนนี้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อประเมินควบคุม AML และ CTF ความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบที่ถูกแต่งตั้งจะประเมินอย่างละเอียดว่าสถานบันการพนันคาสิโนมีโปรแกรม AML/CTF ที่ใช้งานอยู่เพื่อระบุและแก้ไขความเสี่ยงที่เป็นไปได้ นอกจากนี้พวกเขาจะกำหนดว่าสถานบันการพนันคาสิโนมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการรักษาการตรวจสอบของโปรแกรม AML/CTF อย่างเหมาะสม
การตรวจสอบยังจะตรวจสอบการติดตามลูกค้าของสถานบันการพนันคาสิโนเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความกังวลเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน
ถึงแม้จะเป็นคาสิโนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการใหญ่เช่น Crown Resorts และ The Star Entertainment Group แต่ AUSTRAC ได้เน้นว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort อาจยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ประธานบริหาร Brendan Thomas ได้เน้นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเกมเครื่องสล็อตและเกมโต๊ะ ซึ่งอาจสะท้อนกิจกรรมการล้างเงิน Thomas ได้เน้นความมุ่งมั่นของ AUSTRAC ที่จะกำจัดอาชญากรรมทางการเงินจากอุตสาหกรรมการพนันในออสเตรเลียและใช้การควบคุมอย่างเข้มงวด
Thomas ได้เตือนคณะกรรมการธุรกิจการพนันและ CEO ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการล้างเงินของออสเตรเลียและเน้นความสำคัญของการต่อต้านการล้างเงินอย่างเต็มที่
การดำเนินการเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น
การดำเนินการของ AUSTRAC ต่อสองสถานบันการพนันคาสิโนสองแห่งนี้มาจากการตรวจสอบล่าสุดของผู้ประกอบการใหญ่เช่น Crown Resorts, Sky City และ The Star รวมถึงผู้ให้บริการเว็บพนันออนไลน์เช่น Entain, Sports bet และ Bet 365
AUSTRAC จะดูแลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบในค่าใช้จ่ายของสองสถานบันการพนันคาสิโนนี้และกำหนดความจำเป็นของการดำเนินการกฎหมายเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ
อีกทั้ง AUSTRAC เริ่มแคมเปญเพื่อเป้าหมายที่เป็นจริงของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่กำหนดอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ในสรุป มาตรการที่ AUSTRAC ดำเนินการอย่างระมัดระวังมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการพนันในออสเตรเลียและต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
