AUSTRAC Intensifies Oversight of Casino Sector in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has reiterated its commitment to closely monitoring the gaming sector for any signs of financial crime. In a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, AUSTRAC’s CEO Brendan Thomas made it clear that violators will face penalties for non-compliance.
Warning Against Violations
Thomas emphasized that AUSTRAC will not show leniency towards businesses that fail to meet their regulatory obligations. He pointed out that the authority’s patience has limits and that fines await those who do not adhere to the rules.
He stated: “If you expect AUSTRAC to educate, educate, educate and then take action years later, you’re mistaken. If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re also mistaken. Your services in the gambling industry have been subject to a regulatory regime for many years now, and it is your responsibility to comply.”
Adapting to Changing Risk Landscape
Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, driven by technological advancements. He stressed the importance of implementing robust customer verification processes and conducting thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The bill expanded AUSTRAC’s regulatory scope to include new business sectors and introduced revised compliance requirements to foster a more proactive approach to risk management. Thomas encouraged industry stakeholders to engage in discussions about risk rather than focusing solely on compliance.
Collaboration for Combatting Crime
AUSTRAC is undergoing organizational changes to establish transparent relationships with the industries it regulates. Thomas called on the gambling industry to support efforts in combating financial crime, emphasizing the impact of illicit funds on criminal activities such as drug trade, fraud, and human trafficking.
He urged industry players to join forces in addressing these issues, stating: “So if you are in the gambling industry, you have a pretty big obligation to help us combat these problems.”
In conclusion, AUSTRAC’s intensified oversight of the casino sector reflects a broader commitment to safeguarding Australia’s financial system from illicit activities. The regulatory body’s proactive approach underscores the importance of compliance and collaboration in combating financial crime within the gaming industry.
ความคุมว่างใจจาก AUSTRAC สำหรับภาคการพนันในออสเตรเลีย
AUSTRAC หรือ Australian Transaction Reports and Analysis Centre ได้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบภาคการพนันอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาโอกาสที่มีการกระทำอาชญากรรมทางการเงิน ในการปราศจากที่เราในงานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์เร็วๆนี้ ผู้บริหารออสเตรเลียของ AUSTRAC คือ Brendan Thomas ได้ชี้ชัดว่าผู้ละเว้นกฎระเบียบจะต้องเผชิญกับโทษที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเตือนการละเมิด
Thomas ย้ำว่า AUSTRAC จะไม่แสดงความเมตตาต่อธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง พร้อมชี้แจงว่าความอดทนขององค์กรมีขีดจำกัดและการปรับเงินรออยู่เพื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น
เขากล่าวว่า: “หากคุณคาดหวังให้ AUSTRAC ทำการแนะนำ แนะนำ แล้วค่อยดำเนินการหลายปีต่อมา คุณคิดผิด หากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณเล็กเกินไปที่จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณก็คิดผิด บริการของคุณในภาคการพนันได้รับการควบคุมตามกฎระเบียบมาหลายปีแล้ว และคุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ”
การปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภัย
Thomas ได้เน้นถึงภูมิสถานการเปลี่ยนแปลงภัยในภาคการเงินที่มีการขับเคลื่อนโดยการพัฒนาเทคโนโลยี เขาย้ำความสำคัญของการนำระบบตรวจสอบลูกค้าที่แข็งแรงและการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อจะตรงตามกับ AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024
กฎหมายได้ขยายขอบเขตการควบคุมของ AUSTRAC เพื่อรวมภาคธุรกิจใหม่ๆเข้ามาและได้นำเสนอความต้องการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เพื่อส่งเสริมการดำเนินการสำรวจความเสี่ยงอย่างเป็นมากกว่า Thomas กระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงมากกว่าการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
AUSTRAC กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในความสัมพันธ์กับธุรกิจที่ต้องการกำกับ Thomas อุทัยอุทราภาคการพนันให้สนับสนุนในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน โดยเน้นให้ความสำคัญกับผลกระทบจากเงินผิดกฎหมายต่อกิจกรรมอาชญากรรม เช่นการค้ายา การฉ้อฉล และการค้ามนุษย์
เขาเรียกร้องผู้ทำงานในอุตสาหกรรมให้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยกล่าวถึงว่า: “ดังนั้นหากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการพนัน คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างมากในการช่วยเราในการต่อต้านปัญหาเหล่านี้”
ในสรุป AUSTRAC มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในภาคการพนันที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่กว้างขวางในการป้องกันระบบการเงินของออสเตรเลียจากกิจกรรมผิดกฎหมาย การเข้าใจเชิงรุกและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินภายในอุตสาหกรรมการพนัน