คาสิโน: คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักรลงโทษ AspireGlobal ด้วยเงินปรับ 1.4 ล้านปอนด์
คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกระทรวงภาษีเรียกว่า UKGC ได้ประกาศว่าพวกเขาได้ลงโทษ AspireGlobal ด้วยเงินปรับมูลค่า 1.4 ล้านปอนด์ ($1.8 ล้าน) เพราะการละเมิดความรับผิดชอบทางสังคมและป้องกันการฟอกเงิน (AML) โดยเงินนี้จะใช้ในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ในสหราชอาณาจกร
ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าปรับที่มากมาย
UKGC กล่าวว่า AG Communications Limited ที่เป็น AspireGlobal และดำเนินงาน 58 เว็บไซต์พนันจะต้องชำระเงินไป 1,407,834 ปอนด์ ($1,794,081) เพราะการละเมิดความรับผิดชอบทางสังคมและการป้องกันการฟอกเงิน/การจัดการกับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางการปกครอง
ตาม UKGC, AspireGlobal มีระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันลูกค้าไม่ให้เสียเงินมากเกินไปในเวลาสั้นๆ ซึ่งทำให้ผู้เล่นเผชิญกับความเสี่ยงของการเล่นพนัน
ระบบ AML ของผู้ประกอบการไม่เข้มงวด
เช่นกัน, UKGC ตรวจพบรายการละเมิด AML และ CTF นอกเหนือจากการละเมิดความรับผิดชอบทางสังคม ตามตัวแทนของคณะกรรมการ, นโยบาย AML และ CTF ของบริษัทพนัน “เชื่อมากไปกับปริมณฑลการเงิน”
UKGC เข้าใจว่าเมื่อลูกค้าได้รับคะแนน AML ระดับกลาง, กลาง/สูงหรือสูง, พวกเขาจะไม่ต้องได้รับการตรวจสอบภาคีลูกค้าขั้นสูง (ECDD) จนกระทั้งมีการเรียกเก็บเงิน
นอกจากนี้, ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถฝากเงินและเสีย 7,000 ปอนด์ในเวลาเพียง 4 ชั่วโมงเอาไว้ในช่วงเช้าของวัน ส่วนผู้เล่นคนที่สามจัดการเปิดบัญชีการพนันใหม่หลายรายแม้ว่าพวกเขาได้รับการยกเว้นตัวเองจากการพนัน
AG Communications ได้รับโทษซ้ำ
John Pierce, ผู้อำนวยการการปฏิบัติตามกฎหมายของ UKGC, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกล่าวว่านี้เป็นครั้งที่สองที่ Aspire Global ได้รับการดำเนินการทางกฎหมาย และว่าข้อบกพร่องของผู้ประกอบการเหล่านี้ “ไม่ยอมรับ”
เพื่อบทบาท, AG Communications Limited จ่ายค่าปรับประมาณ 237,600 ปอนด์สำหรับความล้มเหลวของ AML ในปี 2022
Pierce เพิ่มเติมว่าค่าปรับปัจจุบันเน้นเรื่องรุนแรงของการละเมิดใหม่ของผู้ประกอบการ เขาเน้นว่าผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานและมาตรการ AML และความรับผิดชอบทางสังคมที่สูง
ความสำคัญของการป้องกันการฟอกเงินและความรับผิดชอบทางสังคมในอุตสาหกรรมคาสิโน
การละเมิดความรับผิดชอบทางสังคมและป้องกันการฟอกเงิน (AML) เป็นปัญหาที่สำคัญในอุตสาหกรรมคาสิโน การใช้เงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมหรือการฟอกเงินในการเดิมพันไม่เพียงแต่เสี่ยงกับความปลอดภัยของผู้เล่นแต่ยังละเมิดกฎหมาย
การดำเนินการป้องกันการฟอกเงินและความรับผิดชอบทางสังคมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่คณะกรรมการการพนันต้องใส่ใจ เพื่อประกอบกิจการอย่างชอบธรรมและปลอดภัยสำหรับผู้เล่น
การสร้างระบบ AML ที่เข้มงวด
การพัฒนาระบบ AML ที่เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคาสิโน เพื่อป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนไม่ชัดเจนหรือมาจากกิจกรรมผิดกฎหมายในการเดิมพัน
การตรวจสอบและติดตามกิจกรรมทางการเงินของลูกค้าอย่างเถอะเพื่อตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ
การอบรมและการปรับปรุงนโยบาย AML
การอบรมพนักงานเพื่อเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย AML และความรับผิดชอบทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
การปรับปรุงนโยบาย AML เพื่อเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันการละเมิดและทำธุรกิจอย่างชอบธรรม