นาย Nishant Pitti ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ร้อนแรง เมื่อหน่วยงานการปฏิบัติการของอินเดีย (ED) กำลังสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมในคดีแอปพลิเคชันการพนัน Mahadev ที่กว้างขวาง ตามเอกสารที่ส่งมอบให้กับหน่วยงานตัดสินภัยธุรกรรมภายใต้พรบ.ป้องกันการลัดเล็งเงิน (PMLA) นาย Pitti ถูกกล่าวหาว่าเขารู้จัก Sky Exchange หนึ่งในแพลตฟอร์มการพนันแซงที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
หน่วยงานปฏิบัติการของอินเดียตรวจสอบว่าบริษัทท่องเที่ยวของ Pitti เป็นผู้ให้บริการสำคัญในการเร่งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมาย ตามการสืบสวนผู้สอบสวนตรวจพบว่า EaseMyTrip มีการทำธุรกรรมการเงินกับบริษัทเปล่าเปลี่ยวสงคราม 2 ราย คือ Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ที่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Sky Exchange หน่วยงานสืบสวนเชื่อว่าการชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงินใหญ่
คดีของ Pitti ยึดตัวไว้ไม่ได้
การโจรกรรมในเมืองในเรื่องการพนัน Mahadev เป็นหนึ่งในคดีการพนันที่สำคัญที่สุดในประวัติอันล่วงลับอย่างสุดคับ นักประกอบการจากดูไบได้ดำเนินการกว้างใหญ่โดยใช้วิธีการหลบหนีอย่างชาญฉลาดเพื่อให้บริการการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับลูกค้าในอินเดีย รายได้จากการพนันผิดกฎหมายของกลุ่มนี้ประมาณ 15,000 ล้าน โรบี (1.75 ล้าน ดอลลาร์) นาย Pitti ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุม แต่ Pitti ตอบโต้กับการกล่าวหาในสัมภาษณ์กับ The Economic Times โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นว่าไม่มีหลักในตัว และเพิ่มเติมว่าบริษัทของเขาไม่ได้ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ระบุตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้เขากล่าวถึงการยึดเงินสดตัวเงินระบบที่ซื่อสัตย์
การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในอินเดีย
การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในอินเดียเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและรุนแรง เนื่องจากการพนันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศนี้ การพนันออนไลน์มีเหล่านักละเมิดกฎหมายที่ใช้วิธีการหลบหนีเพื่อก่อการร้ายและประสาทสังคม การกำจัดกิจกรรมการพนันผิดกฎหมายเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยงานปฏิบัติการของอินเดีย
ความสำคัญของการป้องกันการฟอกเงิน
การป้องกันการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญในการประกอบธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจการพนัน การสำเร็จในการป้องกันการฟอกเงินจะช่วยให้ธุรกิจมีชื่อเสียงด้านกฎหมายและสามารถป้องกันตนเองจากการเกิดความเสียหายต่างๆ รวมถึงปรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ผลกรรมของคดีนี้ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คดีที่เกี่ยวกับการพนันและการฟอกเงินอาจมีผลกรรมต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอินเดีย เนื่องจาก EaseMyTrip เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในตลาด การเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของบริษัทนี้ การตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมเงินของบริษัทเท่านั้นไม่เพียงพอและยังต้องให้ความสำคัญกับความสมดุลและการป้องกันการละเมิดกฎหมายในธุรกิจ
